近日，湖南省常德市公安局传来捷报——经过数月缜密侦查，在哈尔滨、沈阳等地公安机关的大力配合下，成功破获了“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案，冻结银行卡300余张，扣押现金及财物折合人民币约5亿元，抓获王某禹等25名主要犯罪嫌疑人，其中6名骨干成员已被常德市人民检察院依法批准逮捕。

120万元重金求平安

　　今年5月2日，一位神秘的香客走进了四川省绵阳市某寺庙，他见佛就拜，表现得十分虔诚，既不问事业，也不求婚姻。最后，这位神秘人找到寺庙僧人，说自己做了一件不好的事，可能会招致公安机关的调查，继而被法办。他花费120万元，请寺庙僧人为其化解，乞求神灵保佑其逢凶化吉，逃脱法律的制裁。“高僧”一番摆弄之后，神秘香客如释重负地离开了寺庙，继而前往绵阳机场准备乘机。

　　然而，法网恢恢，疏而不漏。当晚，这位神秘人正准备乘飞机逃离出境时，被早已在机场候机室等待他的湖南常德市公安局专案组民警，用一副冰凉的手铐铐住了他的双手。原来，这位神秘人不是别人，正是轰动一时的“中券资本”传销头目王某禹。

非法获利近10亿元

　　经常德市公安局侦查发现，哈尔滨人王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”，谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司(简称CCG)的证券，在国内招募会员加入。参加者按照购买证券产品的费用多少确定级别，会员缴费分为4800元、1.5万元、4.8万元、15万元人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，还可享受奖励。

　　“中券资本”实行双轨制传销奖金制度，会员每推荐一名下线，可获得其投资额的10%作为“直推奖”。同时，每名会员的下线人员都形成左右两个市场，按照其业绩和会员级别相对应的返奖比例，获得20%-90%的“对碰奖”;会员还可以按推荐关系拿三代下线5%的“代数奖”。

　　为推广“中券资本”，王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会，采用报销差旅费、食宿费等手段大肆吸引会员，并在哈尔滨建立工作室，先后招聘了40余名工作人员为会员注册报单。

　　今年8月，“中券资本”项目因发展人员减少，发生提现困难，王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”，以所谓“资本证券化”为名继续开展传销活动。

　　一年多时间里，王某禹通过推广“中券资本”“国盟资本”两个传销项目，在全国发展了20多个下线传销团队，会员高达20多万人，收取传销资金40多亿元，个人非法获利近10亿元，还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔驰、路虎等20多辆豪车奖励。

明星站台+海外轰趴

　　说到“中券资本”，就不得不提“新亚洲集团”。该组织在传销界可谓“大名鼎鼎”。据知情人士反映，“新亚洲集团”实际上是一个无法查证的虚拟公司，其老板是传销大亨郭建。20多年前，郭建从中国大陆去泰国开展传销事业，其人从不在公开场合露面，因此，传销组织的很多人对他也是只闻其名、不见其人。

　　近年来，中国大陆很多打着境外公司招牌的传销项目，背后都是郭建一手策划操纵的。他的主要手法是：瞄准国内投资热点，虚构境外上市公司，以代理投资为名设计传销项目，通过互联网宣传，在国内寻找代理人，建立传销团队进行推广。

　　为给传销活动造势，“新亚洲集团”以报销交通、食宿费用为诱饵，通过国内代理人，以旅游名义组织会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地参加“新亚洲集团”举办的明星演唱会、慈善晚宴，宣传公司实力，诱惑他人投资加入传销活动。仅2016年至2017年4月，“新亚洲集团”就先后在泰国曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次，国内有数万人前往参加。

60多亿元资金流向境外

　　据办案民警介绍，“新亚洲集团”传销组织反映了当前传销活动的新特点：把公司总部设在境外，公司的管理团队全部是境外人员，会员注册的后台服务器也设在境外，即使被中国公安机关查处，也只能查获他们的市场团队，公司换个马甲仍可继续经营;另一方面，传销收费、返奖资金全部通过地下钱庄运行，资金在账户上停留时间短、分散快，增加了追缴难度。同时，为防止资金链断裂崩盘，延长传销活动的生命力，他们在一个传销项目即将崩盘时，就会紧接着启动另一个新的传销项目，将前一个项目的会员平移到新项目继续发展新会员，采用这种环环相扣的手法，不断推出新的传销项目，导致传销活动恶性循环、愈演愈烈，很多人陷入传销而不能自拔。

　　2015年12月以来，“新亚洲集团”先后推出了中券资本、国盟资本、DB科融证券、诺亚方舟、精准策略等6个项目，在国内建立了20多个大的传销团队，发展会员50多万人，涉及全国25个省市，收取传销资金100多亿元，除少部分作为奖金返还给会员外，还有60多亿元通过地下钱庄流向境外，严重危害了国家金融安全。

　　据常德市公安局副局长彭进介绍，王某禹只是“新亚洲集团”在中国大陆的传销团队代理人之一，常德公安机关将通过查处王某禹组织领导传销活动一案，不断扩大新的线索，加大打击力度。

编辑：吴林芳 余知都

来源于：中国消费者报