突然接到推销投资理财产品的电话，要不要信对方?你可要擦亮自己的眼睛，要不然像李先生这样可就亏大了：轻信对方加入聊天群，被“导师”、“投资客”的演技蒙蔽，看着虚假的K线图信以为真，最终付出了20多万元代价。

　　近日，广州海珠警方在“飓风2018”专项行动中，打掉一个网络投资理财诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，目前止付冻结资金已达228万元;初步查证案件100余宗，总涉案金额近千万元。

在“导师”指导下20多万元打水漂

　　2017年12月15日，李先生从江西赶来广州向海珠警方求助。李先生称，在广州微X商贸有限公司(下称微×公司)的网上商城投资了20多万元购买期货理财产品后，长期亏损，且无法提现，怀疑被诈骗，该公司办公地点在海珠区。

　　经了解，2017年2月某天，李先生接到了一个投资理财推销电话，对方自称微×公司业务经理，询问李先生是否有投资期货理财产品的兴趣。在得到肯定回答后，这名经理向李先生推销了公司的“贵金属”期货理财产品。抱着尝试心态，李先生在社交软件上加了这位业务经理为好友，后被拉入一个理财聊天群。李先生起初还保持谨慎，但当他看到“专业导师”不断发布期货市场走势分析，并给出买入或卖出的投资提示，很多“投资客”将按照“导师”提示投资赚钱的截图发到群内后，终于动心了。他按照经理发来的网页链接，点击进入微×公司的用户注册页面注册账户，后在群内“专业导师”指导下尝试投资，果然赚了一笔。

　　自此李先生对微×公司的理财平台深信不疑，开始追加投资，却出现频频亏损情况。李先生提出质疑，对方答复是市场有风险，但只要跟着“导师”长期做下去，一定可赚回来。

　　从2017年2月起，李先生在9个多月的时间里，先后追加投资50多次，投入资金共计227391.76元，最后的结果却是被平台平仓，显示崩盘。

　　2017年12月，李先生决定放弃该投资。当他申请提现时，发现平台每次最高提现5000元，每次收取高达15%的手续费。李先生与对方进行交涉，结果被拉黑并踢出了聊天群。李先生这才如梦初醒，赶来广州报警。

骗子制造假K线图

　　海珠警方打击电信网络诈骗新型犯罪侦查中队立即成立专案组，对微×公司深入调查。发现这家公司主要经营项目是在其网上购物商城销售红酒和箱包，表面上是普通购物网站，但在网页上设置了一个“有奖竞猜”的可疑链接。民警点击该链接后进入的是“金饰品”“银饰品”“润滑油”等子项目。这些子项目分别对应金、银等贵金属以及原油的期货交易K线图。经深入侦查，专案组确认了微X公司不仅不具备期货交易资质，且其链接的各类期货交易K线图也不是官方实时数据图，而是由微×公司委托惠州一家公司制作的虚假网页，操作这些K线图走势的正是微X公司的经营者刘某等人。

　　2018年6月1日，海珠警方在市公安局和各地警方的密切配合下，在广州、深圳、东莞、惠州、韶关同时收网，一举将叶某等19名犯罪嫌疑人抓获归案，缴获作案电脑、手机40多部，“诈骗剧本”一批。6月11日，海珠警方再抓获两名犯罪嫌疑人。目前已止付冻结涉案资金228万元，初步查证该团伙从2017年起先后实施诈骗作案100余宗，诈骗金额近千万元。

　　经审查，叶某等嫌疑人交代了其实施网络诈骗作案事实。目前，海珠警方已对叶某等21名犯罪嫌疑人刑拘，案件仍在侦办中。

揭秘

骗子一人分饰多角扮演“导师”、“投资客”

　　据办案民警介绍，上述诈骗团伙的头目叶某、刘某、吴某3人都曾在投资理财公司当过业务员。他们组织起层级分明、分工明确的诈骗团伙。该团伙通过第三方科技公司制作网站和手机APP作为实施诈骗的网络平台。通过支付高额分成，利用相熟的正规理财公司业务员和组织自己招聘的业务员，通过电话、网络推销招揽“客户”。一旦有事主上钩，他们就会将事主拉入所谓的“理财”聊天群进行洗脑。这些聊天群内的“专业导师”“投资客”其实都是该团伙成员使用不同手机账号注册，一人分饰多角，合演“导师带路，轻松稳赚”的戏码，目的就是让事主信以为真，乖乖掏钱。

　　为了打消事主的疑虑，诈骗团伙还专门制作了“诈骗剧本”，对员工进行培训。

编辑：A-Wing

来源于：南方都市报