“区块链”成网络传销噱头

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“区块链”成网络传销噱头

时间：2018-04-27 11:24:29

　　嫌犯被押解回西安

　　 18天、1.3万人、8600余万元……4月17日晚，披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某被陕西西安警方从上海押解回西安，至此，西安“4·5”特大网络传销案成功告破。

“区块链”成噱头

　　近期，“区块链”概念成为网络热门话题之一，新概念不仅吸引了专家、学者和从业人员的目光，也很快被传销组织扯作传销活动的大旗。

　　此次破获的“4·5”特大网络传销案就是以“区块链”为噱头。传销头目盯上“区块链”话题传播度高、专业性强的特点，将其打造成开展传销活动的概念，建立起了一个名为“消费时代”（DBTC）的网络平台，通过网络发展下线。据了解，该平台于今年3月28日上线，运行至4月15日，短短18天时间，该组织共发展注册会员1.3万余人，涉及全国31个省、市、自治区，涉案金额高达8600余万元。

　　该组织通过网络向目标人群发送网络链接，用户使用电话号码进行注册，即可成为平台会员。之后，会员需要购买该平台发行的所谓虚拟货币，价格为每枚3元。据办案民警介绍，该犯罪团伙原先给平台发行的虚拟货币起名为“大唐币”，后来变更为“消费时代”。

　　据办案民警介绍，按照“消费时代”所谓的“生息”算法，会员只需一次性投入300万元，日生息就可达8万余元，1个月的时间，利息就会突破255万元。“现实生活中，不可能存在如此‘高效益’的生意，陌生人之间更不可能将这么‘高回报’的生意相互介绍。”办案民警告诉记者，这种模式的营销就是典型的传销，群众一定要擦亮眼睛，认清这种模式的传销本质、谨防上当。

　　除了高额利息的诱惑，该组织还高调对平台进行包装，先后在柬埔寨金边、西安、浙江宁波等地组织召开旗下虚拟货币的推介会，并花费3万元请外籍男子担任旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长，将该平台打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响，具有极大的欺骗性。

　　该组织在平台自行操纵虚拟货币升值幅度，设置“持币生息奖”吸纳会员，规定发展会员达到500名后，上线可以得到下线500名会员持币额日息的1‰作为奖励；根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励，例如，规定上线可以获得下3代日息的15%作为奖励；对达到10个层级、由148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”，根据营销团队业绩进行奖励。

销售虚拟货币

　　4月4日，西安市公安局经侦部门接到群众举报称，某网络平台涉嫌传销。公安部门调查发现，该平台资金交易频繁，且资金分散存入、集中转出，符合网络传销的资金流动特征。

　　发现这一情况后，西安市公安局于4月5日成立“4·5”专案组，由西安市公安局经侦支队牵头，会同西安市公安局高新分局等部门，经过前期9个昼夜缜密侦查，基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，组织网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。

　　据查，郑某等人自2017年10月开始筹备，于今年3月28日，套用最新的“区块链”概念作幌子，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。

　　经过事先缜密侦查和布网，在充分掌握犯罪嫌疑人动向和相关涉案证据的情况下，4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地统一集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人一举抓获，与此同时，捣毁传销窝点6个，冻结涉案账户42个。经调查，涉案金额高达8600万余元。

警惕新型网络传销

　　办案民警表示，该网络传销平台虽然成立时间短，但是诱惑性极强，社会危害极大，传销组织打着“虚拟货币”“金融创新”等新概念旗号，诱骗不明真相的群众参与投资。

　　不久前，腾讯安全反诈骗实验室联合原工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》，披露了7种网络传销的主要模式，其中就有以各类境外资金盘、虚拟币和ICO项目为招牌的模式，如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。

　　与传统的线下传销不同，网络传销在具体办案中呈现出发现难、侦查难的特点。首先，网络传销模式往往不具备线下聚集型传销容易识别的特点，很难被工商、公安等部门执法人员发现；其次，犯罪嫌疑人不断翻新炒作各种新概念，这些新概念往往还没有被公众熟知，且具有一定的专业性，欺骗性更强；再次，这种模式也对执法人员提出了新挑战，需要执法人员不断更新自身知识储备，掌握新型网络传销的特点、规律。“侦查难”则直接体现在面对各种新型网络传销模式，工商、公安等执法部门如何发现，又如何开展侦查、固定证据。

　　据悉，即日起，西安市公安局在全市范围内开展打击整治网络传销违法犯罪集中行动，将打击传销犯罪作为重点工作，充分发挥各警种优势，网上网下广辟线索来源，加强与金融、网信部门联系，运用现代侦查手段分析研判，主动出击、快侦快破、精准打击，坚持打早打小，露头就打，始终保持对传销犯罪“零容忍”。

编辑：陈晓莹

来源于：中国消费者报